Operacijom je rukovodila finansijska policija (GdF) iz Bolonje, koja je u Italiji zadužena za sve istrage iz oblasti finansijkog kriminala, saopštio je danas Evropol.
Ova organizacija je podržala akciju finansijske policije Italije pod šifrovanim nazivom "Filozofski kamen".
U policijskoj akciji su u toku jučerašnjeg dana izvršene pretrage kuća osumnjičenih u italijanskim regijama Abruco, Bazilikata, Emilija Romanja i Toskani. Tokom operacije uhapšeno je deset pripadnika organizovane kriminalne grupe, a kod njih je finansijska policija zaplenila 260.000 evra.
Izdata su i četiri naloga za hapšenje za osumnjičenima u Rumuniji i Turskoj, a članovi kriminalne grupe su državljani Kine, Italije, Rumunije i Turske.
Sudija za predistražni postupak u Bolonji izdao je nalog za zamrzavanje imovine u vrednosti od 7,4 miliona evra, a celokupna istraga je dovela do zaplene preko 70 kilograma zlata i 1,5 miliona evra u gotovini.
Cilj policijske akcije je bio da se razbije kriminalna organizacija koja je učestvovala u pranju novca na međunarodnom nivou, a finansijska policija prikupljala je dokaze protiv ove grupe tokom dve godine.
Glavni osumnjičeni, 50-godišnji turski državljanin, uzimao je gotovinu od kineskih privrednika kako bi izvršili utaju poreza.
Sakupljenim novcem on je kupovao zlato sa kojim je trgovao na legalnim tržištima, a ostvareni profit završavao je na računima u Rumuniji i Turskoj i delom u Velikoj Britaniji čiji su vlasnici kineski kriminalci koji su i rukovodili ovom grupom.
Međunarodna saradnja između finansijske policije iz Italije i Evropola odigrala je ključnu ulogu u ovom složenom slučaju, gde je Evropol olakšao brzu razmenu informacija i pružio istražiteljima stručnu podršku, kaže se na kraju saopštenja.
OBRATI PAŽNJU! Osvežili smo platformu sa muzičkim kanalima, a preko koje možete slušati i Radio 021. Preporučujemo vam novu kategoriju -
LOUNGE, za baš dobar užitak i relax tokom dana. Vaš 021!
.jpg "Korona u komšiluku: Skoro 2.500 novozaraženih u Hrvatskoj, u BiH preminulo 76 osoba")
.jpg "Fajzerova vakcina protiv korone efikasna kod dece od 12 godina")
Komentari 0
Nema komentara na izabrani dokument. Budite prvi koji će postaviti komentar.
Komentari čitalaca na objavljene vesti nisu stavovi redakcije portala 021 i predstavljaju privatno mišljenje anonimnog autora.
Redakcija 021 zadržava pravo izbora i modifikacije pristiglih komentara i nema nikakvu obavezu obrazlaganja svojih odluka.
Ukoliko je vaše mišljenje napisano bez gramatičkih i pravopisnih grešaka imaće veće šanse da bude objavljeno. Komentare pisane velikim slovima u većini slučajeva ne objavljujemo.
Pisanje komentara je ograničeno na 1.500 karaktera.
Napiši komentar